Сегодня в России начали действовать новые правила обмена валюты

28.12.2015 00:00

С 27 декабря в России начинают действовать новые правила обмена валюты. Они предполагают предоставление не только паспорта, но и других анкетных данных при покупке или продаже свыше 15 тыс. руб.

По новому положению ЦБ (№ 499-П) об идентификации клиентов, при сделках свыше 15 тыс. руб. банк может потребовать от клиента указать дополнительную информацию: например, номер телефона, место работы, ИНН, отмечали эксперты.

В ЦБ отмечают, что новые правила введены в соответствии с требованиями федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Получаемые при идентификации сведения кредитная организация фиксирует в анкете, которую оформляет в соответствии с положением ЦБ (№ 499-П) различными способами, разъясняет ЦБ.

Операции по обмену валюты на сумму до 15 тыс. руб. по-прежнему будут проходить без предъявления каких-либо документов, сообщает Фонтанка.Ру со ссылкой на РБК.

Читайте нас в